作为拉丁美洲面积最大、人口最多的国家，巴西经济实力位居拉丁美洲首位。同时，作为G20成员国和金砖成员国，巴西的国际影响力也排名前列。
近年来，巴西成为资本和创业者的青睐之地——一个富有活力与效率的创业市场生态正在形成。不过，巴西同时也是全球洗钱犯罪高发的地区市场。根据巴塞尔治理研究所制订的，用以评估全球洗钱和恐怖主义融资风险的《巴塞尔反洗钱指数（2020年版）》，巴西整体排名较为靠后，在“反洗钱和反恐怖主义融资框架质量”的评分上得分较低。
作为金融行动特别工作组（FATF/GAFI）的正式成员，2019年以来，巴西政府一直在加强针对洗钱和恐怖主义融资犯罪的监管。
在巴西初创公司集中的行业中，金融科技行业因涉及新技术、新金融服务形态且用户数量大，极易成为洗钱犯罪分子利用的目标。因此，在进军巴西市场之前，金融科技企业需要认真了解巴西反洗钱法规，并根据监管要求，执行反洗钱合规义务，保障经营和资金安全。
什么是洗钱？
洗钱，是指自然人或企业、组织将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱，在全球大部分国家法律中都被定性为是犯罪行为。
ADVANCE.AI最新推出的星鉴数字身份验证与风险管理解决方案，可以帮助经营巴西市场的银行、金融机构、出海金融科技企业落实反洗钱合规义务，提升金融机构核验客户真实身份、留存身份记录、核验交易目的的工作效率，还可以帮助出海企业评估、判断客户资金来源或用途是否合法，保护银行、金融机构、出海企业不被洗钱犯罪分子利用。目前，已有来自东南亚、拉丁美洲、非洲等地区的头部金融机构、知名企业都在应用ADVANCE.AI的星鉴数字身份验证与风险
ADVANCE.AI 成立于2016年，是领先的人工智能公司，提供数字转型、反欺诈和流程自动化等解决方案，已成功服务全球近千家知名企业客户。 总部位于新加坡，并在全球如印尼、印度、菲律宾、马来西亚和越南等设有本地客户支持团队。隶属于Advance Intelligence Group ，集团业务覆盖12个市场，拥有1500名员工，旗下企业和消费者业务共服务9大行业、超过700家企业客户、10万家商户和2000万消费者。
了解更多详细信息，登录ADVANCE.AI官网：https://www.advanceai.com.cn/
发布时间：2022-12-16 19:09:24，标签：ADVANCE.AI